北京医院白癜风 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/中山市财*局古镇分局（金融）
提醒灯都企业主
年末骗子新的套路来了！
近期我市发现多起
利用企业银行账户年审实施诈骗的警情
近日，中山市反诈骗中心接到举报，有不法分子冒充银行“银行年审专员”，通知企业财务人员办理年检并要求添加QQ好友，然后财务人员被拉入一个有“本公司董事”与“银行年审专员”的三人群，该群“公司董事”的头像昵称都与现实的一致。进群后，“公司董事”给财务人员布置工作，要求配合“银行年审专员”做好年检工作，并以合同保证金的名义要求财务人员将一笔款项转到“银行年审专员”指定的账户。
还好公司财务致电询问企业董事，董事否认有此事并表示并未加什么群，财务才意识到差点被骗。
1、骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息，包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式，为后续行骗做好准备。
2、骗子A先冒充“银行年审专员”，以“企业账户年审”为由加财务人员QQ，并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。3、财务人员被拉入一个QQ群，群里有“老板、经理”(骗子B)等人，且因前期盗取的信息准备，“老板、经理”的名称头像都与现实的一致；“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。4、骗子B“老板、经理”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。其实，此骗术是冒充熟人诈骗的变种骗子利用了年末“企业银行账户年审”的热点事项冒充银行工作人员针对公司财务进行精准行骗这类新型诈骗手段不仅损害了企业利益而且削弱了群众对银行的基本信任危害远远大于一般的诚信缺失可恶至极小编提醒
1.若接到涉及银行账户年检等问题的QQ、电话或短信，不要轻信，应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系，进行核实确认。
2.企业应严格执行相关财务管理制度，对QQ（群）
